Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo prevenido en el Capítulo IV del Título V del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”) y en los artículos 13º y 14º de los Estatutos Sociales, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía ZAMORA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., el próximo día 11 de septiembre de 2023, a las 20.00 horas, y el 12 de septiembre de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de miembros Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, si procede, del art. 22º de los Estatutos Sociales “Composición del Consejo de Administración” estableciendo que el Consejo estará constituido por un número de Consejeros no inferior a tres (3) ni superior a (12), correspondiendo a la Junta General la determinación del número de sus miembros.

Tercero.- Determinación, si procede, del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En Zamora, a 10 de agosto de 2023. – El Presidente del Consejo de Administración, D.
Víctor Gonzalo De Aldama Delgado

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